La irrupción de AMLA y la aplicación directa de las normas europeas de PBC/FT, y del régimen de sanciones financieras internacionales, tiene un impacto inmediato en el funcionamiento y las necesidades de las entidades financieras, de modo muy relevante, y también de las no financieras sujetas a este marco.
Este Observatorio de PwC nace de la mano de los expertos en la materia para ayudarte a estar actualizado de manera periódica de las novedades de PBC/FT. Esta información te será de utilidad en tu día a día y te permitirá navegar en la complejidad de los futuros desarrollos.
En este primer número, damos respuesta a las siguientes cuestiones:
- ¿Qué es AMLA? (se incluye cronograma con los próximos hitos más relevantes)
- ¿Quién dirige AMLA?
- ¿Qué entidades supervisará AMLA?
- ¿En qué consiste la supervisión indirecta? ¿Sustituye AMLA al SEPBLAC en España?
- ¿Habrá nuevos reportes regulatorios de PBC/FT?
- ¿Es AMLA la nueva Unidad de Inteligencia Financiera de la UE?
El equipo de PwC España te ayudará y acompañará en este camino para cumplir con la avalancha regulatoria y los requerimientos de AMLA y los supervisores nacionales. Además, cuenta con el apoyo de la red global y más concreto con la PwC AMLA Office en Alemania para contribuir al mejor conocimiento y soluciones para atender al nuevo marco, donde la innovación tecnológica y eficiencia regulatoria son un eje clave como se desprende del reciente análisis de EMEA AML Survey 2024.
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