Las autoridades europeas han redoblado los esfuerzos para asegurar que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) están aplicando el régimen de sanciones financieras internacionales y, que lo hacen, además, de un modo consistente.
Por ello, su cumplimiento se refuerza utilizando diferentes instrumentos, como es la integración y sinergias con el renovado marco de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) de 2024.
Con las nuevas reglas de juego europeas y el papel de AMLA, el control del régimen de sanciones cobra especial protagonismo y debe estar, como prioridad, en la hoja de ruta de los responsables de cumplimiento.
En este número, damos respuesta a las siguientes cuestiones:
- ¿Por qué existe un mayor foco regulatorio en el control del régimen de sanciones financieras internacionales?
- ¿Cuáles son las nuevas normas y desde cuándo se aplican?
- ¿Hay cambios significativos? ¿A quién afecta?
- ¿Cómo debe ser la futura función de cumplimiento de sanciones financieras?
- ¿Qué rol asumen AMLA y el Sepblac?
- ¿Qué medidas han de cumplir proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y PSP para garantizar el cumplimiento del régimen de sanciones financieras?
- ¿Cuáles son las cuestiones clave sobre pagos instantáneos y control de medidas restrictivas específicas?
Dada la complejidad de este marco es fundamental que las entidades concreten su estrategia para disponer de recursos y tiempo suficientes para afrontar estos requerimientos con solvencia.
En PwC contamos con equipos con amplia experiencia, expertos en regulación financiera y multidisciplinares, y podemos ayudarte en todas las fases del proceso para que tomes las mejores decisiones.
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